根据市委统一部署，2019年5月5日至7月12日，市委第二巡察组对LDTY.COM进行了常规巡察。11月28日，市委巡察组向LDTY.COM集团党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、高度重视巡察整改工作
（一）提高思想认识，切实加强领导。集团公司党委高度重视巡察整改工作，在市委第二巡察组反馈意见第二天，党委书记主持召开党委（扩大）会议专题研究反馈意见，统一思想认识，接受巡察组对集团公司的巡察意见，要求把巡察整改工作作为一项严肃的政治任务，正视存在的问题，深刻剖析原因，扎实抓好整改，确保按时完成整改任务。集团公司党委成立了由党委书记任组长的巡察反馈问题整改领导小组，负责巡察整改工作部署、决策研究、效果评价等工作。巡察反馈问题整改领导小组下设办公室，负责联络保障、文字材料、综合协调、督促整改等工作。自反馈意见以来，集团公司共召开党委（扩大）会议3次、专题调度会议2次，确保巡察整改工作扎实有序推进。
（二）坚持问题导向，确保整改到位。集团公司党委坚持问题导向，正视巡察反馈的问题，根据市委第二巡察组反馈的三个部分12个方面25个具体问题，研究印发《关于落实市委第二巡察组反馈意见的整改方案》，制定整改措施71条。党委书记履行第一责任人职责，每一项任务由一名党委委员或领导班子成员负责，明确牵头部室（公司）、协办部室（公司）和完成时限，形成巡察反馈意见整改落实工作台账，确保整改期限明确、任务到位、责任到人。
（三）突出工作重点，层层压实责任。集团公司党委书记切实担负起巡察整改第一责任人责任，亲力亲为，组织落实巡察整改任务;纪委书记落实党委要求，监督整改的每个具体工作；班子其他成员按照“谁主管、谁负责”要求，根据制定的整改方案和台账，抓好分管范围内的整改工作，层层传导压力，级级压实责任。2019年12月25日，集团公司召开了巡察整改专题民主生活会，领导班子及班子成员对照巡察反馈意见，认真进行了对照检查，深刻剖析思想根源，开展批评与自我批评，推动整改工作向纵深发展。
（四）重视源头治理，狠抓建章立制。集团公司党委针对巡察反馈的问题，举一反三，深刻反思，着力健全完善各项规章制度。先后制定、修订完善了《党委会议制度》《党委理论学习中心组学习制度》《党建工作制度》《关于严格落实全面从严治党主体责任和监督责任的落实清单》等16项制度。同时，加强巡察整改及制度落实情况的监督检查，防止巡察反馈问题再度出现。
（五）运用巡察成果，推动集团发展。集团公司党委把抓好巡察整改工作与加强党的建设和党风廉政建设、与推动融资创新和有效化解防范金融风险、与发挥投资职能和依法合规开展投资工作、与勇担国企社会责任和主动为市委市政府排忧解难、与提高资本运营水平和提升自身造血能力等工作有机结合起来，真正把整改的过程变成解决问题、堵塞漏洞、加强管理、完善制度的过程，以扎实的整改成效促进集团公司创新发展、绿色发展、高质量发展。
二、巡察反馈问题的整改落实情况
（一）关于贯彻落实党的路线方针政策和中央、省市委重大决策部署情况方面
1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入”问题
（1）在结合实际贯彻落实上下功夫不足
整改情况：①结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，印发《党委理论学习中心组学习制度》（承LDTY.COM党字〔2019〕7号），进一步将理论学习制度化、规范化。②印发《中共LDTY.COM委员会党委会议制度（试行）》（承LDTY.COM党字〔2019〕1号），明确要求在研究工作时，每位班子成员要结合自身分管工作，积极主动发表意见，保证各项方针政策、重大部署在集团公司贯彻执行。
（2）贯彻落实习近平新时代国有企业改革发展有关重要讲话指示批示要求上有差距
整改情况：①在“不忘初心、牢记使命”主题教育期间，认真贯彻落实习近平新时代国有企业改革发展有关重要讲话和指示批示，专题学习了习近平总书记提出的关于国企改革的十个关键词、习近平对国有企业改革作出的重要指示、省委《关于发挥国有企业党委的领导作用的意见》等内容。②加强跟踪问效举措，参与参股公司重大决策，重新调整了参股公司的董监高成员，明确职责，定期了解项目推进情况，通过参与参股企业的股东会，发表股东意见，督促投资企业尽快达产达效，并在后续的向市建投公司增资等投资项目中，严格履行投资决策程序，聘请第三方机构编制专业的可研报告，为投资决策事项提供支撑。③对已接收市直行政事业单位资产盘活利用前，委托专业评估机构进行评估，注重国有资产保值率，并采用社会公开方式对资产进行招租，保证国有资产处置依法合规。对已出租、自营、合作经营的市直行政事业单位资产，尽快回笼资金，增加收益，提高国有资产增值效率，提升集团公司盈利能力。④严格执行《市属国有企业监督管理办法》，待市委市政府出台《市属国有企业投资管理办法》后，结合工作实际，认真做好贯彻落实。对今后的投资项目，按照投资决策程序，委托中介机构，出具专业的可行性研究报告、尽调报告和风险控制报告，并按程序提交党委会集体研究讨论，确保实现国有资产安全和保值增值。
2.关于“把党的领导融入公司治理结构有待进一步完善”问题
（1）落实两个“一以贯之”的要求还不够到位
整改情况：①按照市委组织部《关于调整重点市属国有企业党组织设置和隶属关系的通知》（承组通字〔2019〕56号），LDTY.COM集团由党支部调整为党委，隶属市委管理，市国资委党委落实对企业党建监管责任。2019年10月29日，集团公司党委正式成立。集团公司党委的成立，进一步捋顺了与集团公司成员企业党组织的关系，保证党和国家方针政策、重大部署在集团公司和各子公司得到坚决贯彻执行，将党的政治优势、组织优势转化为集团公司的发展优势。②公司是市国资委独资企业，实际控制人为市政府，需贯彻落实市政府的决策部署，公司对外股权投资均依法履行了企业法人制度，股权投资决策程序依法合规。③同时，公司主动谋划优质项目，一是推动国创房地产公司实质化运营，取得高新区土地使用权并取得相关资质证书，国创房地产公司制定项目开发计划，实施勘察设计施工总承包、监理、全过程造价咨询，预计2020年中旬可破土动工。二是着眼我市大健康产业布局和临空经济区发展，积极推进中国医疗民族卫生协会中西医结合肿瘤诊疗基地项目。
（2）“双向进入、交叉任职”领导体制不够完善，党建进章程不及时
整改情况：①严格落实习近平总书记完善“双向进入、交叉任职”领导体制要求，集团公司党委正式成立后，按照《公司法》《LDTY.COM章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，拟提名3名党委成员进入董事会，目前正按干部管理权限向市委组织部、市国资委报告，预计3月底前完成。②已将党建工作写入公司章程，2019年12月30日上报市国资委审批。
（3）党组织前置研讨重大决策问题落实不够好
整改情况：①按照市委组织部《关于调整重点市属国有企业党组织设置和隶属关系的通知》（承组通字〔2019〕56号），2019年10月29日，LDTY.COM集团党委正式成立，现有党委委员6人，各项决策均提交党委提前研究。②印发了《中共LDTY.COM委员会党委会议制度（试行）》（承LDTY.COM党字〔2019〕1号），从制度上确定党委研究讨论是各项决策的前置程序，明确了党委前置讨论研究重大决策问题的基本要求、内容和决策程序。
3.关于“贯彻落实党中央和省市委深化国企改革决策部署力度不够”问题
（1）深化供给侧改革谋划不多
整改情况：①坚持市场化运作原则，依法合规开展投融资工作，化解公司隐性债务，逐步优化融资结构，丰富融资产品，做好化解债务的整体规模，同时通过持续注入优质资产，增加资产总量，将资产负债率控制在合理范围内，防止发生金融风险。②加强对集团公司供给侧改革的研究工作，以参股或股权投资、资产盘活等方式，围绕“热力、水务、矿业、旅游、交通、城市基础设施建设运营、新能源、土地一二级开发八大板块积极主动开展业务，进一步提高集团收益。目前已对乐动(中国)御源风能有限公司、乐动(中国)御枫风能有限公司风电项目两个有分红收益的项目增资。对于已接收的市属行政事业单位资产，抓紧履行公开拍租程序，尽快产生收益，并与参股企业联系，跟踪项目落实情况，及时发现问题，解决问题，加强对项目企业的跟踪问效。③按照防范金融风险、降低融资成本、保证融资工作的持续性为原则编制了公司近三年的融资计划。采用申请批文、储备批文、发行产品的融资方式，谋划创新产品的发行、产品结构和期限的合理错配、资信评级的提升，在确保不发生金融风险的同时，有效控制债务规模，有效降低融资成本。目前融资规划部正在按照融资计划逐步推进落实相关工作。
（2）推动国有资本向符合国家战略的重点行业、关键领域和优势企业集中上欠缺
整改情况：①对国家战略领域产业项目优先重点研究，结合集团公司八大产业布局，持续推动土地开发、新能源、风电、燃气等领域资源整合，2019年11月完成对乐动(中国)御源风能有限公司、乐动(中国)御枫风能有限公司风电新能源项目两个有分红收益的项目增资，为市建投公司参股的市建投天然气公司增资项目提供资金支持。②坚决贯彻落实市政府决策部署，在保证企业正常运营不发生债务风险的情况下，支持水务、热力、交通等成员企业做大做强，逐渐向重点行业倾斜。
（3）现代化企业制度还不完善
整改情况：①按照相关制度，今后公司管理层每年至少一次向董事会提供公司财务会计、经营管理等有关资料，董事会审议后，将相关材料提供给监事会。②今后严格遵守公司章程，调入高级管理人员及薪酬等相关事项，提请董事会研究。③建立完善监事会组织机构，根据公司人员变动情况，向市国资委报送《LDTY.COM调整监事会成员的请示》，更换部分监事会成员。2019年12月30日，集团公司监事会召开了2019年第一次监事会会议，会议上通报了监事会主席、监事会成员的任免情况，综合办和计划财务部代表集团公司向监事会汇报了集团公司2019年度工作总结及2020年度工作安排，集团公司监事会正式开始履行职责。今后将对集团公司的经营效益、利润分配、国有资产保值增值等方面进行检查。
4.关于“贯彻落实国家发展战略，做强做优主业措施不够有力”问题
（1）集团未结合主责主业制定企业发展规划
整改情况：①公司结合主责主业，按照防范金融风险、降低融资成本、保证融资工作的持续性为原则编制了公司近三年的融资计划，为企业中长期发展规划提供有力支撑。②按照市政府对LDTY.COM集团的定位，结合集团公司实际情况，以热力、水务、矿业、交通、旅游、新能源等八大板块为支撑，加大对子公司的投资或资金支持，提高投资收益。2019年11月完成对乐动(中国)御源风能有限公司、乐动(中国)御枫风能有限公司风电新能源项目两个有分红收益的项目增资，为市建投公司参股的市建投天然气公司增资项目提供资金支持。③对于已接收的市属行政事业单位资产，抓紧履行公开拍租程序，尽快实现投资收益。另外，充分整合已收购的资产收入及现有停车场收入，增加集团本部主营业务收入。
（2）推动人才、资金向主业集中不够，市场盈利能力和竞争力需提高
整改情况：①股权投资是长期投资，主要收入来源于被投资企业未来的股权分红，目前被投资企业尚在运营初期，盈利较少，不具备分红条件。②抓住全市医疗康养产业发展的政策机遇，市建投公司正在积极谋划中国民族卫生协会中西医肿瘤诊疗基地项目，增加盈利性项目投资。③按照市政府的统一部署，积极推进国投电建公司股权划转工作，增强新能源板块业务板块，提升盈利能力。
5.关于“落实防范化解重大风险责任不够到位”问题
（1）未结合实际研究建立防范化解重大风险工作机制
整改情况：①公司稽核审计部认真梳理部室工作基本流程，对审计工作风险点进行排查，并与风险控制部积极沟通。同时，注重审计结果运用，借鉴已完成的审计项目，对审计发现问题归纳总结。②经广泛收集整理并深入学习研究内控法律法规及政策性文件等资料，风险控制部编辑《企业风险管理与内部控制基本规范及指引汇编》，拟定《风控手册》，对集团主要业务中可能存在的风险点进行列示，从防范利益冲突管理、内部控制管理、法律合规管理、信息系统安全管理等多方面加强集团本部内控管理。③已经明确不得接受或者要求地方政府提供承诺函，今后不会再出现类似情况。同时，在《风控手册》中增加《合同管理办法》，生效后，今后合同审查严格遵循合同法和集团合同管理办法，特别在对重大借款合同进行法律审查时，提示主办业务部门第一要借款方提供有效担保，第二要依法及时办理相关手续，如应收账款抵押登记手续、不动产抵押登记手续等。
（2）规划投资、产权管理，财务评价制度不健全，资产监管工作有待加强
整改情况：①严格依照法律要求，持续深化集团公司市场化改革，强化董事会的决策职能，规范决策程序，加强监事会建设，推动建立以产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学为条件的现代企业制度，形成股东会、董事会、监事会、经理层各负其责、运转协调、有效制衡的公司法人治理结构。②加强集团公司财务规范化管理，更高效地支撑在资本市场融资。拟开发建设财务集中监管平台管理系统，将85家成员企业纳入同一平台，以“规范业务、简化操作、实时监管、内控管理”为核心，在不改变下属分子公司的核算权、管理权、监督权的基础上，对集团公司及其下属各分子公司的财务进行集中管理，实现从预算到核算及决算的全过程、全生命周期的一体化管理，形成一个完整的信息环，保证数据完整性与准确性。经过走访、调研，梳理各子公司核算流程、业务应用流程及数据接口，对业务模型进行了统一设计，现该系统已初具雏形。目前，已经完成该系统采购的招标程序，正在按进度推进。
（3）降低负债率措施少
整改情况：①按照市委、市政府支持LDTY.COM集团做大做强做优战略部署要求，积极推进优质资产无偿划转至LDTY.COM集团，增加LDTY.COM集团净资产总量。②拟通过合理控制债务总量、努力提升信用评级、择优发行产品等措施，合理控制资产负债率。另外，市国资委已同意将LDTY.COM集团增加注册资本，以逐步增加市LDTY.COM集团自有资金，有效降低市LDTY.COM集团资产负债率。③资产运营公司积极与市自然资源和规划部门探讨土地挂牌路径及土地出让金返还渠道，起草了向市政府呈报的《关于推进破产企业土地开发变现的报告》，积极推进破产企业资产开发变现。对具备开发条件的优质地块，资产运营公司聘请专业机构按照地块现有规划条件，进行了初步方案设计；同时，积极向自然资源和规划部门申请，争取调整规划条件，实现效益最大化，进一步提高投资质量，减少低效投资，降低公司资产负债率。
（4）资金投向缺乏科学规范管理，增大金融和财务风险
整改情况：①经营中抽取的公司注册资本金已按照借款协议及时归还子公司，下一步按集团公司整体发展思路，研究住建公司具体运营模式。②截止2019年底，集团对外出借资金超期未还本金已全部收回，同时集团将加强出借资金事前评价、持续跟踪管理，确保所出借资金按期收回。③未按募集资金约定用途使用的资金已全部收回，整改完毕，同时将严格按照募集资金约定用途使用资金，主动配合债券受托管理人对公司债券募集资金使用的持续督导。④对于已经形成的政府隐性债务，经审定纳入政府债务管理，同时，做好按计划还款准备，通过出租出售资产、收取子公司利润分红等形式取得的收益偿还，确保不发生债务风险，并严格杜绝形成新的政府性债务。⑤将根据公司债券、银行间产品等的发行监管要求、《乐动(中国)市市属国有企业监督管理办法》以及集团公司内部相关规章制度，履职尽责，进行法律审核和风险管控严格资金使用，科学规范出借资金及股权投资管理程序，以降低金融风险和财务风险。⑥严格按照《乐动(中国)市市属国有企业监督管理办法》的规定开展投资工作，对于市国资委明确限制或禁止投资的领域和行业，坚决不予投资，规范投资业务管理。严格履行投资决策程序，做好投资可行性研究工作。⑦在业务开展过程中，特别是大额资金的使用上，从稽核审计部的职能出发，加强对募集资金使用、财经法规及国资管理等政策学习，提升审计水平，提高发现问题的能力，规范资金管理，发挥事前、事中的监督作用。
（二）关于贯彻落实全面从严治党战略部署情况方面
1.关于“党组织落实全面从严治党主体责任不够到位”问题
（1）党组织还不能正确认识全面从严治党面临的形势任务，没有做到真管真严
整改情况：①将学习习近平总书记关于全面从严治党重要论述，认真学习党的十九大精神和中央、省市委党风廉政工作会议精神，坚决贯彻落实全面从严治党部署要求列为重要学习内容。②印发《关于严格落实全面从严治党主体责任和监督责任的清单》，明确了全面从严治党党委主体责任、纪委监督责任、党委书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”,将全面从严治党要求贯穿到集团公司工作各个环节，在集团公司打造横向联动、纵向一体的责任链条，构建“四责”协同、落实有力的工作机制，形成全面覆盖、齐抓共管的工作格局。③印发《招标管理办法》进一步加强集团公司招标管理,规范招标行为,确保今后招标工作公平、公正、公开。2016-2018年日常经营管理法律服务费用较高，主要是因为公司成立之初，接手了很多疑难问题，需要权威专业的律师事务所来提供法律服务，加之公司投融资项目多、金额大，所以通过比选方式聘请的了全国知名的北京市中伦律师事务所作为公司常年法律顾问。
（2）履行从严治党第一责任人责任不到位
整改情况：集团公司党委书记认真履行全面从严治党“第一责任人”职责，做到重要工作亲自部署，重大问题亲自过问，重点环节亲自协调，重要案件亲自督办，切实管好班子带好队伍，贯彻落实全面从严管党治党各项工作任务。
（3）班子成员落实“一岗双责”的主动担当意识仍未跟上，对分管部室缺乏日常监督管理
整改情况：①召开了党风廉政建设警示教育大会，组织集团公司全体党员集中观看了市纪委录制的《沉沦的代价》和省纪委录制的《全面从严治党永远在路上》的教育片，以案示警、以案说纪，增强廉洁从业的自觉性。②班子成员严格履行“一岗双责”，在常和长、严和实、深和细上下功夫。③各支部书记进一步增强主业意识，落实全面从严治党责任，统筹推进各领域党建工作。
2.关于“集团党支部内部监督缺位”问题
集团内部只有一名总会计师任党支部纪检委员，难以发挥作用
整改情况：2019年11月30日，市委常委会任命了集团公司纪委书记、纪检监察专员，专职负责监督职责。纪委书记到任后，集团党委全力支持集团纪委开展工作，内设了纪检监察室，调配了2名人员。目前，集团公司纪检监察机构已经建立，并顺利开展工作。
3.关于“整治‘四风’问题力度不够，违反中央八项规定时有发生”问题
（1）落实中央八项规定不够严格
整改情况：①认真落实中央“八项规定”精神，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及公务接待、会议、培训、差旅、出国等管理办法要求，起草了《对外接待管理办法》，从严格执行公务接待公函、审批和清单制度，不得报销无公函的公务接待费用，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用，不得将休假、探亲、旅游等活动纳入公务接待范围等方面进行了明确要求,待集团公司党委会议通过后，正式印发。②把监督检查《八项规定实施细则》执行情况和纠正“四风”情况作为经常性工作，不断巩固拓展作风建设成果，责令坚决防止反弹回潮。③针对有报餐费未附接待公函的情况，对相关责任人谈话提醒，由接待部室认真核对来宾信息，补齐电话通知单等相关手续，并在今后的工作中，严格按照《对外接待管理办法》，规范接待活动。④关于报销非公务车相关费用，对相关责任人谈话提醒，已制定并下发了《车辆管理使用办法》，严禁报销非公务车形成的任何费用。⑤关于用公款超标准购买土特产问题，对相关责任人谈话提醒，并深入学习了《关于开展公款购买地方特产和名贵特产问题专项整治工作的通知》，对照我市名贵特产类特殊资源目录清单，责令财务部加强对公款违规购买名贵特产资金支付行为的监控。严格遵守市委市政府办公室印发的《乐动(中国)市市属国有企业负责人履职待遇、业务支出管理办法（试行）》规定，严控开展商务活动和外事活动开支标准。
（2）工作作风存在问题。
求真务实精神不够
整改情况：①坚持求真务实精神，第一时间学习领会党中央和上级党组织做出决策部署要求，严格对照市政府确定的职能业务考核目标任务，一项一项做好考核验收，确保高质量完成各项目标任务。②要求公司相关部门明确项目库入库标准，将公司安排的项目列入项目库，将暂缓的项目及时进行分类处理，对于前期商谈阶段项目加快落实，及时更新项目库。③将严格把控职能业务目标完成情况，确保目标支撑材料真实可靠。
履职尽责不到位
整改情况：①逾期出借资金已全部收回。②聘请常年法律顾问对所有合同进行审核并出具法律意见书，建立合同内部审核和外部审核并行的双层风险防控机制。在《风控手册》中增加《合同管理办法》，生效后，今后合同内部审查严格遵循合同法和集团合同管理办法，特别在对重大借款合同进行法律审查时，重点提示主办业务部门第一要借款方提供有效担保，第二要依法及时办理相关手续，如应收账款抵押登记手续、不动产抵押登记手续等。
缺乏持续跟踪督办的有效机制
整改情况：①建立完善《督办工作制度》。持续开展好督察督办工作，进一步强化各项工作执行力，推动公司重点工作和重大决策贯彻落实，提高工作效率和质量。截止到2月中旬，已下发督办通知单45个，极大推动了重点工作的落实落地。②根据《乐动(中国)市市属国有企业负责人履职待遇、业务支出管理办法（试行）》、市国资委《监管企业公务用车配备、使用管理办法（试行）》（承国资〔2016〕36号）规定，结合公司工作实际起草了《车辆管理使用暂行办法》。进一步完善公司车辆管理体制机制，有效降低运营成本，规范集团公司车辆和驾驶员管理工作，提高车辆使用效率。《车辆管理使用暂行办法》待党委会议通过后印发。
(三)关于落实党建工作责任、加强组织建设和队伍建设情况方面
1.关于“党组织落实党建工作责任制有差距”问题
（1）LDTY.COM集团“四同步”“四对接”落实不够到位
整改情况：①坚决做到集团公司党的建设和改革发展“四同步”“四对接”，不断把党建工作制度化、日常化、考核化。②2019年10月29日，集团公司党委正式成立，进一步捋顺了党组织关系。③设立党委办公室，将自身素质高、作风过得硬的员工选配到党务干部岗位，促进集团公司党建工作质量进一步提升。④集团本部、LDTY.COM创业发展和建投公司、国创房地产公司、资产运营和国瑞物业公司分别成立党支部，从组织形式上保证党组织在各子公司决策、执行、监督各环节有效发挥作用。
（2）对意识形态工作重视不足
整改情况：①严格落实党委意识形态工作责任制，认真学习中央和省市委关于意识形态工作的重大决策部署，开展精神文明建设，管好各类集团公司官网、微信群等意识形态阵地。②把意识形态工作列入2020年度工作要点、列入中心组学习计划，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入中层管理人员考核和目标管理，纳入执行党的纪律特别是政治纪律和政治规矩监督检查范畴，纳入集团公司领导班子民主生活会和述职报告的重要内容。
2.关于“党组织领导班子建设需待加强”问题
（1）执行“民主集中制”，重大事项请示报告制度不到位
整改情况：①严格执行《党委会议制度》，讨论研究重大决策事项时，要求每位班子成员结合自己分管工作，充分发表意见，保证决策科学性。②按《企业国有资产监督管理暂行条例》和《公司章程》，今后对出借大额资金，严格履行程序，确保出借依法合规。
（2）“三重一大”执行力不够
整改情况：①集团公司党委成立后，现有党委书记1人、党委副书记1人，党委委员4人，能够完全履行重大决策的监督职能。②按照《公司法》《LDTY.COM公司章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，履行“双向进入，双向任职” 规定，拟提名3名党委委员进入董事会，解决权责不对等问题。③贯彻落实《“三重一大”决策制度实施办法》和《党委会议制度》，进一步规范决策行为，防范决策风险、提高决策能力，有效发挥领导班子整体决策水平。
3.关于“选人用人方面不够严格”问题
（1）党管干部和市场化用人结合不够，没有围绕主业精准引进急需紧缺人才
整改情况：①2019年11月、12月分别自党政机关、国有企业引进人才3名，配置到集团公司核心岗位，提升人才队伍整体素质和实力。②在后续工作中，紧密围绕集团公司投资、融资等主营主业和中心工作，结合整体人力资源配置情况，按照公开、公平、竞争、择优的原则，以人力资源需求为导向，开展人员招聘及配置工作。
（2）缺乏对干部日常管理，未严格执行个人事项报告制度
整改情况：①要求集团公司及子公司中层及以上管理人员认真学习《领导干部报告个人有关事项规定》《领导干部个人有关事项报告查核结果处理办法》等有关法规制度的学习，做到带头执行，切实增强纪律意识、规矩意识和组织观念，切实做到忠诚老实，严格按照有关法规制度要求如实报告个人有关事项，自觉接受监督。②要求集团公司及子公司中层及以上管理人员严格执行《领导干部报告个人有关事项的规定》，组织填报《个人事项报告》8份，做好个人事项申报工作。③党委办公室、人力资源部，严格推进个人事项申报，组织开展了中层级以上管理人员个人有关事项报告工作，目前发出的8份《个人事项报告》已全部填报收回，纪检监察室有效发挥纪检监察作用。④加强对干部员工的日常管理监督，对中层及以上管理人员的财产经济状况进行摸底，掌握员工思想、工作、作风、生活状况，营造风清气正的公司氛围。
4.关于“企业基层党组织建设政治引领作用发挥不够”问题
（1）“三会一课”制度执行不规范
整改情况：对具体工作人员进行了批评教育，印发了《集团公司党建工作制度》（承LDTY.COM党字〔2020〕2号）包括了《党员管理教育工作制度》《党员学习制度》《发展党员制度》《“三会一课”制度》《民主生活会制度》《民主评议党员制度》《谈心谈话制度》《党支部换届选举制度》《党费收缴管理制度》《党组织工作经费管理办法》等十项制度，进一步规范了党建工作。
（2）发展党员审核不严格不严肃
整改情况：对具体工作人员进行了批评教育，对已确定的入党积极分子重新启动入党考察程序，今后严格执行《发展党员制度》，严把党员入口关，成熟一个发展一个。
三、下一步工作计划
下一步，集团公司党委将增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把巩固深化拓展巡察整改成果摆在更加突出的位置，建立长效机制，坚决防止问题反弹，将巡察整改成果运用到集团公司经营管理的各个方面。
（一）强化理论学习，筑牢防腐拒变思想防线。结合不忘初心、牢记使命主题教育制度化、常态化，加强领导班子思想政治建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，把党委建设成为集团公司坚强的领导核心和政治核心。持续做好党风廉政建设和反腐败教育，坚持正面教育引导与反面警示教育相结合，教育引导全体党员领导干部筑牢拒腐防变思想防线。
（二）严格落实“两个”责任，推动全面从严治党向纵深发展。切实履行集团公司党委全面从严治党主体责任和班子成员“一岗双责”责任，把全面从严治党常和长、严和实、深和细的要求落实到集团公司的每个工作环节。建立完善学习教育制度、党内监督制度、党务司务公开制度、廉政承诺制度、个人重大事项报告制度、厉行节约制度、集团公司采购和招投标制度等，用制度管事管人，把权力关进制度的笼子里。增强责任意识，层层签订党建和党风廉政建设责任书，从严从实抓好党建和党风廉政建设。
（三）强化监督执纪问责，积极营造风清气正的干事创业环境。加强对集团公司关键岗位、重要人员特别是主要负责人的监督，强化对经营、融资、投资等重点部门的监督，突出“三重一大”决策、工程招投标、改制重组、产权变更和交易等重点环节的监督，坚持抓早抓小，防微杜渐。持续加强作风建设，认真落实中央“八项规定”，完善招投标管理办法、公车使用管理办法等规章制度，编制后勤采购办公用品、车辆使用管控流程，坚决防止“四风”问题反弹。全面执行集团公司《年度绩效考核管理办法（试行）》《薪酬管理办法（试行）》《中层管理人员选拔任用管理办法（试行）》等制度，为敢干事勇担当的干部职工撑腰鼓劲，营造干事创业的良好氛围。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。征求意见时间为2个月（自2020年3月9日至5月8日）。联系方式：电话2058887；通讯地址：乐动(中国)市华峰写字楼B座14楼；邮政编码：067000；电子邮箱:dwb2058887@163.com。
中共LDTY.COM党委 2020年3月9日